*ST美谷:2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

證券代碼：000615?????????證券簡(jiǎn)稱：奧園美谷?????????????公告編號(hào)：2023-075

??????????????奧園美谷科技股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

????本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛

?假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

???重要提示：

???一、會(huì)議的召開情況

???（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023?年?6?月?19?日（星期一）下午?15:00?開始；

???（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為

議室。

和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

???二、會(huì)議的出席情況

???參加本次股東大會(huì)的股東（或股東代理人）共?23?人，代表股份?232,855,817

股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的?30.5193%。

???其中：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東（代理人）5?人，代表股份?230,032,517?股，占

公司有表決權(quán)股份總數(shù)的?30.1492%；參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東（代理人）共有?18?人，

代表股份?2,823,300?股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的?0.3700%。

???公司部分董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書出席了本次會(huì)議，見證律師及其他高級(jí)管

理人員列席了本次會(huì)議。

???三、提案審議和表決情況

???股東蘇*先生進(jìn)行了提問，因問題與本次股東大會(huì)議案事項(xiàng)無(wú)關(guān)系，會(huì)議主持

人回復(fù)根據(jù)議事規(guī)則該類問題建議會(huì)后進(jìn)行溝通，蘇*先生表示同意，會(huì)議主持人

再次詢問，現(xiàn)場(chǎng)股東均表示就本次會(huì)議的議案無(wú)問題需提問。

???現(xiàn)場(chǎng)股東填寫表決表。

???本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對(duì)議案進(jìn)行了投票表

決，具體表決結(jié)果如下：

???審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選公司獨(dú)立董事的議案》

???（1）表決情況：

???同意?231,809,617?股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的?99.5507％；反對(duì)

未投票默認(rèn)棄權(quán)?0?股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的?0.0000％。

???中小股東總表決情況：同意?1,983,500?股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份

的?65.4685％；反對(duì)?1,046,200?股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的?34.5315％；

棄權(quán)?0?股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)?0?股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的

???（2）表決結(jié)果：本議案獲得通過。

???根據(jù)本議案表決結(jié)果，張利風(fēng)先生當(dāng)選為公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事，任期

均自本次股東大會(huì)審議通過之日起至第十屆董事會(huì)屆滿之日止。

???審議通過了《關(guān)于調(diào)整第十屆董事會(huì)外部董事津貼的議案》

???（1）表決情況：

???同意?231,792,117?股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的?99.5432％；反對(duì)

未投票默認(rèn)棄權(quán)?0?股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的?0.0000％。

???中小股東總表決情況：同意?1,966,000?股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份

的?64.8909％；反對(duì)?1,063,700?股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的?35.1091％；

棄權(quán)?0?股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)?0?股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的

??（2）表決結(jié)果：本議案獲得通過。

???四、律師出具的法律意見

人員的資格和召集人資格、表決程序和表決結(jié)果均符合中國(guó)法律法規(guī)和《公司章

程》的規(guī)定，合法有效；本次股東大會(huì)未發(fā)生變更、否決提案的情形；本次股東

大會(huì)審議通過的決議合法有效。

???五、備查文件

意見書。

???特此公告。

?????????????????????????????????奧園美谷科技股份有限公司

??????????????????????????????????????董事會(huì)

??????????????????????????????????二〇二三年六月十九日

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