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【資料圖】

獨立董事關(guān)于相關(guān)事項的獨立意見

根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2023年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》《上市公司獨立董事規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件及《公司章程》《獨立董事工作制度》的有關(guān)規(guī)定，我們作為廣西博世科環(huán)?？萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）的獨立董事，本著認真、負責的態(tài)度和獨立判斷的原則，對公司第五屆董事會第二十五次會議審議的相關(guān)議案，發(fā)表如下獨立意見：

一、關(guān)于公司董事會提前換屆選舉暨提名第六屆董事會非獨立董事候選人的獨立意見

經(jīng)核查，全體獨立董事一致認為：公司董事會因控制權(quán)變更提前換屆選舉符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。非獨立董事候選人的提名、審議和表決程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形。非獨立董事候選人符合上市公司董事的任職資格，不存在《公司法》規(guī)定的不得擔任公司董事的情形，不存在被中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）確定為市場禁入者且尚未解除的情況，不屬于“失信被執(zhí)行人”，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任公司董事、監(jiān)事和高級管理人員且期限尚未屆滿的情形，未曾受到中國證監(jiān)會行政處罰和證券交易所懲戒的情形，具備擔任上市公司非獨立董事的任職資格和能力。

因此，我們同意公司第六屆董事會非獨立董事候選人的提名，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

二、關(guān)于公司董事會提前換屆選舉暨提名第六屆董事會獨立董事候選人的獨立意見

經(jīng)核查，全體獨立董事一致認為：公司董事會因控制權(quán)變更提前換屆選舉符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。獨立董事候選人的提名、審議和表決程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形。獨立董事候選人不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》《獨立董事工作制度》等中規(guī)定的不得擔任上市公司獨立董事的情形，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚未解除的情況，不屬于“失信被執(zhí)行人”，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任公司董事、監(jiān)事和高級管理人員且期限尚未屆滿的情形，也未曾受到中國證監(jiān)會行政處罰和證券交易所懲戒的情形，具備擔任上市公司獨立董事的任職資格和能力。張正堂先生、曾萍先生已取得證券交易所頒發(fā)的獨立董事資格證書，岳正波先生承諾參加最近一次獨立董事培訓并取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。

因此，我們同意公司第六屆董事會獨立董事候選人的提名，并同意上述候選人任職資格經(jīng)深圳證券交易所備案無異議后提交股東大會審議。

三、關(guān)于公司第六屆董事會董事薪酬方案的獨立意見

經(jīng)核查，全體獨立董事一致認為：公司第六屆董事會董事任期內(nèi)的薪酬方案與公司整體薪酬機制保持一致，有利于保證公司經(jīng)營目標的達成，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

因此，同意公司第六屆董事會董事薪酬方案的相關(guān)事項，并同意提交公司股東大會審議。

四、關(guān)于擬為公司和公司董事、監(jiān)事、高級管理人員投保責任險的獨立意見

經(jīng)核查，全體獨立董事一致認為：本次擬為公司和公司董事、監(jiān)事、高級管理人員投保責任險，有利于完善公司風險控制體系，進一步促進董事、監(jiān)事及高級管理人員充分行使權(quán)利、履行職責，保障公司及全體股東的合法權(quán)益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。全體董事在審議該議案時遵循了回避原則，決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件的規(guī)定。

因此，同意為公司和公司董事、監(jiān)事、高級管理人員投保責任險的事項，并同意將該事項提交股東大會審議。

五、關(guān)于向關(guān)聯(lián)方借款暨關(guān)聯(lián)交易的獨立意見

經(jīng)核查，全體獨立董事一致認為：本次公司向控股股東寧國國控關(guān)聯(lián)借款主要用于補充公司日常經(jīng)營所需的流動資金，有利于提高融資效率，降低融資成本和融資風險，本次借款的年化利率不高于同期貸款市場報價利率（即LPR），關(guān)聯(lián)交易定價公允、合理。本次關(guān)聯(lián)交易不會影響公司的獨立性，不會損害公司和全體股東尤其是中小股東的利益。董事會在審議本次關(guān)聯(lián)交易事項時，遵循了回避表決的原則，決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

因此，同意公司本次關(guān)聯(lián)借款事項，并同意提交公司股東大會審議。

六、關(guān)于關(guān)聯(lián)借款展期暨關(guān)聯(lián)交易的獨立意見

經(jīng)核查，全體獨立董事一致認為：本次關(guān)聯(lián)借款展期暨關(guān)聯(lián)交易事項有利于提高公司資金使用效率，降低融資成本和融資風險，滿足公司日常營運資金需求，本次展期的借款年化利率為同期貸款市場報價利率（即 LPR），關(guān)聯(lián)交易定價公允、合理。本次關(guān)聯(lián)借款展期暨關(guān)聯(lián)交易事項不會影響公司的獨立性，不會損害公司和全體股東尤其是中小股東的利益。董事會在審議本次關(guān)聯(lián)交易事項時，遵循了回避表決的原則，決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

因此，同意公司本次關(guān)聯(lián)借款展期暨關(guān)聯(lián)交易事項，并同意提交公司股東大會審議。

七、關(guān)于增加 2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的獨立意見

經(jīng)核查，全體獨立董事一致認為：本次公司新增 2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度是基于公司及子公司實際經(jīng)營的需要，關(guān)聯(lián)交易事項公平、公正，定價原則公允，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，對公司的獨立性不構(gòu)成重大影響。關(guān)聯(lián)董事在審議該關(guān)聯(lián)交易議案時遵循了回避原則，決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件的規(guī)定。

因此，同意公司本次增加 2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度事項，并同意將該事項提交股東大會審議。

八、關(guān)于擬轉(zhuǎn)讓控股子公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的獨立意見

經(jīng)核查，公司獨立董事一致認為：本次關(guān)聯(lián)交易是公司根據(jù)整體戰(zhàn)略規(guī)劃作出的業(yè)務(wù)布局調(diào)整，有利于公司聚焦核心主業(yè)，進一步提升核心競爭力，符合公司經(jīng)營發(fā)展需要。本次關(guān)聯(lián)交易審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，交易定價原則公允，關(guān)聯(lián)董事在審議該關(guān)聯(lián)交易議案時遵循了回避原則，不會損害公司及中小股東的利益，不會對公司主營業(yè)務(wù)、獨立性產(chǎn)生重大不利影響。同時，寧國國控和公司出具了關(guān)于避免和解決同業(yè)競爭的相關(guān)承諾，雙方將按照承諾，采取相應(yīng)的措施解決因本次交易產(chǎn)生的同業(yè)競爭問題。

因此，同意公司本次關(guān)聯(lián)交易事項，并同意將該事項提交股東大會審議。

獨立董事：曾萍、陶鋒、周敬紅

2023年 6月 9日